矽科宏晟113年股東會重要決議事項

日  期:2024年06月28日

公司名稱:矽科宏晟(6725)

主  旨:矽科宏晟113年股東會重要決議事項

發言人:柯燦塗

說  明:

1.股東會日期:113/06/28
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(01)通過修訂「董事選任程序」部分條文案
(02)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(03)通過解除董事競業限制案。
(04)通過申請股票上市櫃案。
(05)通過辦理現金增資發行新股為上市櫃前公開承銷之股份來源,暨原股東全
數放棄認購討論案。
7.其他應敘明事項:無。
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