更正多那之國際113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

日  期:2024年07月10日

公司名稱:多那之國際(7756)

主  旨:更正多那之國際113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一

發言人:林育芳

說  明:

1.發生變動日期:113/07/09
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:領鴻國際股份有限公司王建仁/本公司董事長
董事:領鴻國際股份有限公司林育芳/本公司董事
董事:卓宗賢/本公司董事
董事:林育婷/本公司董事
董事:劉健智/本公司董事
監察人:鴻旭股份有限公司蔡惠燕/本公司監察人
監察人:劉仲晏/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事:王建仁/本公司董事長
董事:領鴻國際股份有限公司林育芳/本公司 總經理
董事:領鴻國際股份有限公司卓宗賢/本公司 生產部副總
董事:蘇在基/集盛股份有限公司 董事長
獨立董事:梁湘宜/元山科技工業股份有限公司副總經理
獨立董事:鄭凱文/國立高雄餐旅大學 副教授
獨立董事:林靜如/林靜如律師事務所 主持律師
4.異動原因:全面改選董事,並設置審計委員會替代監察人
5.新任董事選任時持股數:
董事:王建仁:1,227,600 股
董事:領鴻國際股份有限公司林育芳:8,600,350 股
董事:領鴻國際股份有限公司卓宗賢:8,600,350 股
董事:蘇在基:0 股
獨立董事:梁湘宜:0 股
獨立董事:鄭凱文:0 股
獨立董事:林靜如:0 股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/27~115/06/26
7.新任生效日期:113/07/09~116/07/08
8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用
9.其他應敘明事項:無
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