火星控股一一三年第四次董事會重要決議事項

日  期:2024年08月09日

公司名稱:火星控股(7720)

主  旨:火星控股一一三年第四次董事會重要決議事項

發言人:黃嘉莉

說  明:

1.事實發生日:113/08/09
2.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下:
一、報告事項:
(一)上次會議紀錄及執行情形。
(二)重要財務業務報告。
(三)內部稽核業務報告。
(四)其他重要報告事項。
二、討論事項:
案由一、本公司113年度第2季合併財務報表案。
案由二、追認本公司轉投資之子公司向金融機構融資貸款契約到期續約案。
案由三、本公司轉投資之子公司為營運資金所需,向金融機構申請
授信融資續約展期,由本公司提供背書保證案。
案由四、取消本公司為子公司創異數位股份有限公司背書保證額度案。
案由五、本公司及其子公司資金貸與案。
案由六、擬修訂「取得或處分資產處理管理辦法」部份條文案。
案由七、擬修訂「資金貸與他人管理辦法」部份條文案。
案由八、擬修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。
案由九、通過本公司財務及會計主管任命案。
案由十、本公司「自行編製財務報告能力計畫」案。
案由十一、本公司及其子公司資金貸與超過可動用額度改善計劃案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
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