日　　期：2024年08月16日

公司名稱：鴻勁(7769)

主　　旨：鴻勁董事會決議召開「113年第一次股東臨時會相關事宜」

發言人：翁德奎

說　　明：

1.事實發生日:113/08/16
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開「113年第一次股東臨時會相關事宜」
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(一)董事會決議日期：113/08/16

(二)股東臨時會召開日期：113/09/26

(三)股東臨時會召開地點：台中市大雅區中清路三段758巷7號5樓

(四)股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東
會，請擇一輸入) ：實體股東會

(五)召集事由一、報告事項：
第一案：修訂本公司「誠信經營守則」案。
第二案：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
第三案：修訂本公司「道德行為準則」案。
第四案：修訂本公司「公司治理實務守則」案。

(六)召集事由二、承認事項：無。

(七)召集事由三、討論事項：
第一案：修訂本公司「公司章程」案。
第二案：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
第三案：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
第四案：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
第五案：修訂本公司「股東會議事規則」案。
第六案：修訂本公司「董事選任程序」案。
第七案：本公司股票申請上市案。
第八案：本公司初次上市前現金增資，全體股東放棄優先認購權案。

(八)召集事由四、選舉事項：
第一案：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。

(九)召集事由五、其他議案：
第一案：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(十)召集事由六、臨時動議：無。

(十一)停止過戶起始日期：113/08/28

(十二)停止過戶截止日期：113/09/26

(十三)其他應敘明事項：
受理股東提名獨立董事期間：自113/08/17起至113/08/27下午5時止。
受理處所：鴻勁精密股份有限公司(地址：台中市大雅區中清路三段758巷7號)