日 期：2022年07月29日

公司名稱：合勤控(3704)

主 旨：代子公司盟創科技(股)公司董事及監察人發生變動

發言人：羅偉

說 明：

1.發生變動日期:111/07/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:指派第五屆董事、監察人
3.舊任者職稱及姓名:
盟創科技(股)公司之第四屆董事：
楊國榮(合勤投資控股股份有限公司代表人)、盟創科技(股)公司董事長
朱順一(合勤投資控股股份有限公司代表人)、盟創科技(股)公司董事
黃文義(合勤投資控股股份有限公司代表人)、盟創科技(股)公司董事
監察人：
徐慶汛(合勤投資控股股份有限公司代表人)、盟創科技(股)公司監察人
4.舊任者簡歷:
盟創科技(股)公司之第四屆董事：
楊國榮(合勤投資控股股份有限公司代表人)、盟創科技(股)公司董事長
朱順一(合勤投資控股股份有限公司代表人)、盟創科技(股)公司董事
黃文義(合勤投資控股股份有限公司代表人)、盟創科技(股)公司董事
監察人：
徐慶汛(合勤投資控股股份有限公司代表人)、盟創科技(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
盟創科技(股)公司之第五屆董事：
楊國榮(合勤投資控股股份有限公司代表人)、盟創科技(股)公司董事長
朱順一(合勤投資控股股份有限公司代表人)、盟創科技(股)公司董事
黃文義(合勤投資控股股份有限公司代表人)、盟創科技(股)公司董事
監察人：
徐慶汛(合勤投資控股股份有限公司代表人)、盟創科技(股)公司監察人
6.新任者簡歷:
盟創科技(股)公司之第五屆董事：
楊國榮(合勤投資控股股份有限公司代表人)、盟創科技(股)公司董事長
朱順一(合勤投資控股股份有限公司代表人)、盟創科技(股)公司董事
黃文義(合勤投資控股股份有限公司代表人)、盟創科技(股)公司董事
監察人：
徐慶汛(合勤投資控股股份有限公司代表人)、盟創科技(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事及監察人任期屆滿，由盟創科技(股)公司之唯一法人股東
(合勤投資控股股份有限公司)指派其第五屆董事及監察人。
9.新任者選任時持股數:
董事
楊國榮(合勤投資控股股份有限公司代表人)-316,800,000股
朱順一(合勤投資控股股份有限公司代表人)-316,800,000股
黃文義(合勤投資控股股份有限公司代表人)-316,800,000股
監察人：
徐慶汛(合勤投資控股股份有限公司代表人)-316,800,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/08~111/08/07
11.新任生效日期:111/08/08~114/08/07
12.同任期董事變動比率:任期屆滿重新指派，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿重新指派，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿重新指派，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項:無。