日　　期：2024年08月30日

公司名稱：耀穎(7772)

主　　旨：耀穎董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜

發言人：甘炎恩

說　　明：

1.事實發生日:113/08/30
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:
一.董事會決議日期：113/08/30
二.股東臨時會召開日期：113/10/18
三.股東臨時會召開地點：桃園市蘆竹區大新路812號
四.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入) ：實體股東會
五.召集事由一、報告事項：
第一案：新增本公司「誠信經營守則」案。
第二案：新增本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。
第三案：新增本公司「道德行為準則」案。
六.召集事由二、承認事項：無。
七.召集事由三、討論事項：
第一案：申請本公司股票上櫃討論案。
第二案：本公司辦理初次申請股票上櫃前之現金增資供公開承銷，
由原股東全數放棄優先認購權討論案。
第三案：解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。
八.召集事由四、選舉事項：
第一案：全面改選董事7席(含3席獨立董事)案。
九.召集事由五、其他議案：無。
十.召集事由六、臨時動議：無。
十一.止過戶起始日期：113/09/19
十二.停止過戶截止日期：113/10/18
十三.其他應敘明事項：
受理股東提名董事(含獨立董事)期間：
自113/09/2起至113/09/11下午5時止。
受理處所：耀穎光電股份有限公司(地址：桃園市蘆竹區大新路812號)
4.其他應敘明事項:無