永信代重要子公司永鴻國際生技(股)公司董事會代行股東會重要決議事項

日 期:2022年07月29日

公司名稱:永信(3705)

主 旨:代重要子公司永鴻國際生技(股)公司董事會代行股東會重要決議事項

發言人:簡志維

說 明:

1.股東常會日期:111/07/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:無。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(2)通過新制訂股東會議事規則案。
(3)通過新制訂董事及監察人選舉辦法案。
(4)通過修訂背書保證處理準則案。
(5)通過修訂資金貸與他人處理準則案。
7.其他應敘明事項:永鴻國際生技股份有限公司僅有法人股東一人,依公司法
第128條之1規範,股東會職權由董事會行使。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。