日　　期：2022年07月29日

公司名稱：永信(3705)

主　　旨：代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事(含獨立董事)任期屆滿重新指派

發言人：簡志維

說　　明：

1.發生變動日期:111/07/29
2.法人名稱:永信國際投資控股股份有限公司
3.舊任者姓名:
(1)董事:李芳裕
(2)董事:李玲津
(3)董事:李芳全
(4)董事:李芳信
(5)董事:林盟弼
(6)董事:李其澧
(7)獨立董事:蔡士光
(8)獨立董事:林坤賢
(9)獨立董事:陳宏一
4.舊任者簡歷:
(1)董事:李芳裕(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(2)董事:李玲津(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(3)董事:李芳全(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(4)董事:李芳信(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(5)董事:林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(6)董事:李其澧(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(7)獨立董事:蔡士光(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(8)獨立董事:林坤賢(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(9)獨立董事:陳宏一(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
5.新任者姓名:
(1)董事:李芳裕
(2)董事:李玲津
(3)董事:李芳信
(4)董事:林盟弼
(5)董事:李其澧
(6)董事:林麗文(未就任)
(7)獨立董事:蔡士光
(8)獨立董事:陳宏一
(9)獨立董事:王叔榮
6.新任者簡歷:
(1)董事:李芳裕(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(2)董事:李玲津(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(3)董事:李芳信(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(4)董事:林盟弼(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(5)董事:李其澧(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(6)董事:林麗文(未就任)
(7)獨立董事:蔡士光(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(8)獨立董事:陳宏一(永信國際投資控股股份有限公司法人代表)
(9)獨立董事:王叔榮(福群律師事務所主持律師)
7.異動原因:任期屆滿，重新指派
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/07/30-111/07/29
9.新任生效日期:111/07/30
10.其他應敘明事項:
(1)依公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，董事
由該法人股東指派。
(2)新任董事林麗文因個人因素目前無法就任法人董事代表人乙職。