明揚董事會重要決議事項

日  期:2022年08月04日

公司名稱:明揚(8420)

主  旨:明揚董事會重要決議事項

發言人:呂英誠

說  明:

1.事實發生日:111/08/04
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下:
1.提報本公司董事投保責任保險報告案。
2.提報本公司溫室氣體盤查及查證工作進度報告。
3.通過本公司更換簽證會計師案。
4.通過本公司111年度第二季財務報告案。
5.通過本公司擬發行國內第一次無擔保轉換公司債案。
6.通過審查本公司110年度獨立董事酬勞分配案。
7.通過審查本公司110年度董監事酬勞(不含獨董)分配案。
8.通過審查本公司110年度經理人員工酬勞分配案。
9.通過審查本公司111年上半年度經理人績效獎金擬議發放案。
10.通過審查本公司民國111年經理人薪酬調整案。
11.通過修正暨更名本公司「員工酬勞及董監事酬勞發放辦法」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。