明安董事會重要決議事項

日  期:2022年08月04日

公司名稱:明安(8938)

主  旨:明安董事會重要決議事項

發言人:劉安(日+告)

說  明:

1.事實發生日:111/08/04
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)決議通過本公司更換簽證會計師案。
(2)決議通過本公司民國111年度第二季財務報告案。
(3)決議通過本公司總經理委任及發言人異動案。
(4)決議通過本公司110年度獨立董事酬勞分配案。
(5)決議通過本公司110年度董監事(不含獨董)酬勞分配案。
(6)決議通過本公司110年度經理人員工酬勞分配案。
(7)決議通過本公司111年上半年度經理人績效獎金擬議發放案。
(8)決議通過本公司民國111年經理人薪酬調整案。
(9)決議通過為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要,向金融機構辦理開戶、
存款、借款,含有關額度之申請或續約。
(10)決議通過子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM)
責任有限公司與台新銀行簽訂短期融資案相關事宜。
(11)決議通過修正暨更名本公司「員工酬勞及董監事酬勞發放辦法」案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。