超豐第十1屆第3次董事會重要決議事項

日 期:2024年10月31日

公司名稱:超豐(2441)

主 旨:超豐第十1屆第3次董事會重要決議事項

發言人:林美玲

說 明:

1.事實發生日:113/10/31
2.公司名稱:超豐電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第十1屆第3次董事會重要決議摘要如下:
1、通過本公司113年第3季財務報告。
2、通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
3、通過增訂本公司「永續報告書編製及確信作業程序」案。
4、通過增訂本公司「永續資訊管理作業」內部控制制度案。
5、通過本公司114年度稽核計劃案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。