濱川董事會重要決議

日 期:2024年11月08日

公司名稱:濱川(1569)

主 旨:董事會重要決議

發言人:李璠

說 明:

1.事實發生日:113/11/08
2.公司名稱:濱川企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)通過本公司民國113年第三季合併財務報表案。
(2)通過新增或續約銀行之借款額度,依核決權限授權董事長全權處理案。
(3)通過資金貸與集團公司額度調整案。
(4)通過資金貸與集團公司額度案。
(5)通過本公司間接投資美金5,000,000元於大陸地區重慶豐川電子科技有限公司案。
(6)通過本公司民國114年度稽核計畫案。
(7)通過增訂「永續資訊之管理」內部控制制度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。