諾亞克113年第一次股東臨時會重要決議事項

日  期:2024年11月13日

公司名稱:諾亞克(7724)

主  旨:諾亞克113年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人:高立耘

說  明:

1.臨時股東會日期:113/11/13
2.重要決議事項:
(一)報告事項:
1、修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「永續發展實務守則」報告。
(二)討論事項:
1、通過修訂本公司「公司章程」案。
2、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
3、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
4、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
5、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
6、通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(三)選舉事項:選任獨立董事4席案。
獨立董事:李如虹
獨立董事:EDWARD CHAOCHENG LEE
獨立董事:楚曉雯
獨立董事:薛敏正
(四)其他議案:
1、通過解除本公司董事競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
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