咖碼113年第一次股東臨時會全面改選董事及監察人當選名單

日  期:2024年11月15日

公司名稱:咖碼(2759)

主  旨:咖碼113年第一次股東臨時會全面改選董事及監察人當選名單

發言人:許建珠

說  明:

1.發生變動日期:113/11/15
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事: 何炳霖;咖碼股份有限公司董事長
(2)董事:許建珠;咖碼股份有限公司董事
(3)董事:蔡心心;咖碼股份有限公司董事
(4)董事:金志丞;咖碼股份有限公司董事
(5)董事:蔡宗琪;咖碼股份有限公司董事
(6)監察人:德磊投資有限公司代表人郭加昇;咖碼股份有限公司監察人
(7)監察人:何雪華;咖碼股份有限公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事: 何炳霖;咖碼股份有限公司董事長
(2)董事:許建珠;咖碼股份有限公司董事
(3)董事:蔡心心;咖碼股份有限公司董事
(4)董事:金志丞;咖碼股份有限公司董事
(5)董事:蔡宗琪;咖碼股份有限公司董事
(6)監察人:德磊投資有限公司代表人郭加昇;咖碼股份有限公司監察人
(7)監察人:何雪華;咖碼股份有限公司監察人
4.異動原因:董監事全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:何炳霖;持股數:2,458,000股
(2)董事:許建珠;持股數:1,365,000股
(3)董事:蔡心心;持股數:20,000股
(4)董事:金志丞;持股數:30,000股
(5)董事:蔡宗琪;持股數:0股
(6)監察人:德磊投資有限公司代表人郭加昇;持股數:121,000股
(7)監察人:何雪華;持股數:132,000股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/11/25~113/11/24
7.新任生效日期:113/11/15
8.同任期董事變動比率:董事全面改選,故不適用
9.其他應敘明事項:無
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