頌勝科技材料董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜

日  期:2024年12月03日

公司名稱:頌勝科技材料(7768)

主  旨:頌勝科技材料董事會決議召開114年第一次股東臨時會相關事宜

發言人:林順陽

說  明:

1.事實發生日:113/12/03
2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會
3.因應措施:一、董事會決議日期:113/12/03
二、股東臨時會召開日期:114/02/19(星期三)上午9:30分
三、股東臨時會召開地點:臺中市西屯區工業區9路12號(會議室)
四、股東臨時會召開方式:實體股東會。
五、召集事由:
1、報告事項:修訂本公司「董事會議事規範」案。
2、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
3、選舉事項:全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
4、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。
5、臨時動議:
六、停止過戶起始日期:114/01/21
七、停止過戶截止日期:114/02/19
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。
貼心提醒:
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