股東聯亞生技開發股份有限公司等19人依公司法第173條之1共同召集聯亞藥113年第一次股東臨時會重要決議事項

日  期:2024年12月19日

公司名稱:聯亞藥(6562)

主  旨:股東聯亞生技開發股份有限公司等19人依公司法第173條之1共同召集聯亞藥113年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人:許孟涵

說  明:

1.事實發生日:113/12/19
2.發生緣由:
股東聯亞生技開發股份有限公司等19人依公司法第173條之1共同召集本公司113年第
一次股東臨時會重要決議事項如下:
(1)臨時股東會日期:113/12/19
(2)重要決議事項:
一、選舉事項:全面改選董事7席(含獨立董事3席)
董事當選人:
聯亞生技開發股份有限公司代表人陳啟祥
聯亞生技開發股份有限公司代表人周大任
美商UBI TW Holdings, LLC代表人Eric Sean Tautfest
劉雙全
獨立董事當選人:
朱永宜
郭尚文
范綱廷
二、討論事項:解除新任董事競業禁止之限制。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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