宏碁智新董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜

日  期:2024年12月26日

公司名稱:宏碁智新(7794)

主  旨:宏碁智新董事會決議召開114年第一次股東臨時會事宜

發言人:高國書

說  明:

1.董事會決議日期:113/12/26
2.股東臨時會召開日期:114/02/20
3.股東臨時會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/01/22
12.停止過戶截止日期:114/02/20
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定,對於本次股東臨時會持有股票未滿1,000股之
股東,其開會15日前之召集通知,概以公告方式為之;另依公司法第183條
第3項規定,本次股東臨時會之會後20日內分發之議事錄,概以公告方式為
之。
(2)依公司法規定,本公司自民國114年1月10日上午9時起至民國114年1月22日
下午5時止,受理股東就本次董事(含獨立董事)候選人提名申請,受理處所
為本公司(臺北市松山區復興北路369號7樓之5),其他相關事宜將依法令規
定辦理並另行公告之。
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