佳運114年第1次股東臨時會重要決議

日  期:2025年01月15日

公司名稱:佳運(7783)

主  旨:佳運114年第1次股東臨時會重要決議

發言人:簡忠榮

說  明:

1.臨時股東會日期:114/01/15
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)通過修訂本公司「取得處分資產作業程序」部分條文案
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(5)通過修訂本公司「董事選任程序」案
(6)通過本公司申請股票上市案
(7)通過初次上市辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案
(8)改選董事(含獨立董事)案,當選名單如下:
董 事:張林桂
董 事:陸海股份有限公司法人代表人何英津
董 事:簡忠榮
董 事:孫慶旺
董 事:原敬投資有限公司法人代表人廖麒翔
董 事:胡乃勻
獨立董事:蔡建宏
獨立董事:胡倉豪
獨立董事:林振揚
(9)其他議案:通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業
禁止案
3.其它應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。