威聯通114年第1次股東臨時會重要決議事項

日  期:2025年01月17日

公司名稱:威聯通(7805)

主  旨:威聯通114年第1次股東臨時會重要決議事項

發言人:陳怡蓉

說  明:

1.臨時股東會日期:114/01/17
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(6)全面改選董事案,新任董事當選名單如下:
董 事 張明智
董 事 劉文義
董 事 陳怡蓉
董 事 威強電工業電腦股份有限公司代表人:李曜琮
董 事 李俐瑩
獨立董事 賴飛羆
獨立董事 林書賢
獨立董事 鄭中人
(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。
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