日　　期：2025年02月07日

公司名稱：綠電(8440)

主　　旨：綠電董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)

發言人：莊淑珍

說　　明：

1.董事會決議日期:114/02/07
2.股東會召開日期:114/04/25
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區頭湖里泰圳路313巷128號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度決算表冊案。
(2)本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。(新增)
(2)本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。(新增)
(3)本公司資本公積轉增資發行新股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司第十屆董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/02/25
12.停止過戶截止日期:114/04/25
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自114年3月26至114年4月22日。
(2)受理股東提案及提名期間：114年2月17日至114年2月26日17時止。
受理股東提案及提名處所：綠電再生股份有限公司管理部，地址:台北市中正區中華
路一段39號17樓。