映智董事會重大決議事項。

日  期:2025年02月07日

公司名稱:映智(6563)

主  旨:映智董事會重大決議事項。

發言人:黃文權

說  明:

1.事實發生日:114/02/07
2.發生緣由:董事會通過重大決議事項:
(1).通過本公司113年營業報告書及財務報表案。
(2).通過本公司113年度虧損撥補案。
(3).通過本公司民國113年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明
書」案。
(4).通過修訂本公司114年度稽核計畫案。
(5).通過訂定本公司「庫藏股轉讓予員工作業」案。
(6).通過訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。
(7).通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」案。
(8).通過本公司股票申請登錄興櫃案。
(9).通過委任本公司第一屆薪資報酬委員會委員案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
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