達航科技董事會重要決議事項

日  期:2022年08月09日

公司名稱:達航科技(4577)

主  旨:達航科技董事會重要決議事項

發言人:孫逸敏

說  明:

1.事實發生日:111/08/09
2.公司名稱:達航科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:111年08月09日本公司董事會重要決議事項
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(一)本公司111年度第二季自編合併財務報表案。
(二)本公司110年度經理人員工酬勞及董事酬勞分配案。
(三)本公司董事、獨立董事之薪酬案。
(四)本公司之子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案。
(五)本公司之子公司申請銀行借款額度、由本公司擔任背書保證案。
(六)本公司訂定「企業永續發展委員會組織規程」案。
(七)本公司設置企業永續發展委員會及委員遴選案。
(八)本公司「內部重大資訊處理程序」修訂案。
(九)本公司修訂「內部控制制度」案。
(十)本公司111年度第三季起簽證會計師輪調及獨立性評估案。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。