泓德能源董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

日  期:2022年08月11日

公司名稱:泓德能源(6873)

主  旨:泓德能源董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關事宜

發言人:王彥翔

說  明:

1.董事會決議日期:111/08/11
2.股東臨時會召開日期:111/09/28
3.股東臨時會召開地點:臺北市士林區德行西路35號5樓(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司訂定誠信經營守則
(2)本公司訂定誠信經營作業程序及行為指南
(3)本公司訂定道德行為準則
(4)本公司訂定及修訂「永續發展實務守則」
(5)本公司訂定及修訂「公司治理實務守則」
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司章程修訂案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/08/30
12.停止過戶截止日期:111/09/28
13.其他應敘明事項:無
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