日　　期：2022年08月22日

公司名稱：美強光(6915)

主　　旨：美強光董事會決議召開111年第二次股東臨時會

發言人：鍾逸瑾

說　　明：

1.事實發生日:111/08/22
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會日期及時間：111年10月03日(星期一)下午二時三十分。
二、股東會地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路13-1號，以實體方式召開。
三、召集事由及議程:
(一)報告事項：
　 (1).修訂本公司「董事會議事規則」。
(2).訂定本公司「誠信經營守則作業程序及行為指南」。
(3).訂定本公司「永續發展實務守則」。
(4).訂定本公司「公司治理實務守則」。
(二)討論事項：
(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2).修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3).修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。　　
(三)選舉事項：增選三席獨立董事案。
(四)其他討論事項：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(五)臨時動議。
四、依公司法第165條規定，自111年09月04日至111年10月03日止，停止股票過戶登記。
五、依據公司法第192條之1規定，受理持股1%以上股東提名3席獨立董事候選人名單之期
間及處所如下：
受理提名期間：111年08月23日起至111年09月02日止，
每日上午8點30分至下午5點30分。
受理提名處所：美強光學股份有限公司財務部
(新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路13-1號，電話: 03-5984820)