高福-新111年第2次股東臨時會重要決議事項

日  期:2022年08月26日

公司名稱:高福-新(4773)

主  旨:高福-新111年第2次股東臨時會重要決議事項

發言人:李宗熹

說  明:

1.臨時股東會日期:111/08/26
2.重要決議事項:
(1)向臺灣證券交易所申請股票上市。
(2)辦理初次申請股票上市前之現金增資發行新股,
擬提請原股東全數放棄優先認購權。
(3)修訂本公司「公司章程」。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」。
(5)修訂本公司「董事與監察人選舉辦法」。
(6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。
(8)修訂本公司「背書保證作業程序」。
(9)全面改選董事。
(10)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制。
3.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
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