日　　期：2022年09月12日

公司名稱：創控(6909)

主　　旨：創控111年第1次股東臨時會重要決議事項

發言人：呂秀孺

說　　明：

1.事實發生日:111/09/12
2.發生緣由:公告本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案
　贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案
　贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。
(3)通過新訂本公司「董事選舉辦法」
並同時廢除原「董事及監察人選舉辦法」案
　贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。
(4)通過本公司申請股票上市(櫃)案
　贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。
(5)通過擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，
並由原股東全數放棄優先認購權案
　贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。
(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案
　贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。
(7)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
　贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。
(8)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案
　贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。
(9)完成增補選獨立董事案
　　 一、獨立董事 阮啟殷 當選權數40,808,498權
二、獨立董事 施義成 當選權數40,180,498權
三、獨立董事 葉麗如 當選權數39,800,498權
四、獨立董事 廖椿沄 當選權數39,620,498權
(10)通過解除新任董事暨法人董事新指派代表人競業禁止之限制案
　贊成權數合計：40,102,498權，佔表決權總數99.87%。