日月光投控代子公司環旭電子股份有限公司一一一年第一次股東臨時會重要決議事項

日 期:2022年09月16日

公司名稱:日月光投控(3711)

主 旨:代子公司環旭電子股份有限公司一一一年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人:吳田玉

說 明:

1.股東臨時會日期:111/09/16
2.重要決議事項:
(1)通過續聘財務審計機構的議案
(2)通過續聘內部控制審計機構的議案
(3)通過控股子公司之間互相提供擔保的議案
(4)通過修訂《公司章程》的議案
(5)通過修訂《環旭電子股份有限公司股東大會議事規則》的議案
(6)通過修訂《環旭電子股份有限公司監事會議事規則》的議案
(7)通過修訂《環旭電子股份有限公司獨立董事工作制度》的議案
3.其他應敘明事項:無
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