瑪居禮111年第一次股東臨時會重要決議事項

日 期:2022年10月13日

公司名稱:瑪居禮(5219)

主 旨:111年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人:顏志耀

說 明:

1.事實發生日:111/10/13
2.發生緣由:本公司111年股東臨時會重要決議事項
股東會日期:111/10/13
重要決議事項:
一報告事項:
(1)修訂「董事議事規範」部份條文案。。
(2)訂定「上市上櫃公司永續發展實務守則」條文案。
(3)訂定「道德行為準則」條文案。
(4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」條文案。
(5)訂定「誠信經營守則」。
二承認事項:
(一)通過提列「特別盈餘公積」案。
三討論及選舉事項:
(一)通過修訂「公司章程」部份條文案。
(二)通過修訂「董事選任程序」部份條文案。
(三)通過全面改選董事案。
(四)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。