恆勁科技111年第二次股東臨時會全面改選董事、獨立董事暨三分之一以上董事發生變動

日 期:2022年10月17日

公司名稱:恆勁科技(6920)

主 旨:恆勁科技111年第二次股東臨時會全面改選董事、獨立董事暨三分之一以上董事發生變動

發言人:胡竹青

說 明:

1.發生變動日期:111/10/17
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 胡竹青 恆勁科技(股) 董事長
董事 吳憲忠 朋程科技(股) 董事暨總經理
董事 ASIA SUMMIT LIMITED
代表人:陶嘉莉 創國精密(股) 董事長
董事 CTF HOLDING CO.,LTD.
代表人:陶嘉英 創新元電子(股) 董事長
董事 CTF HOLDING CO.,LTD.
代表人:王裕悰 塞席爾商創大科技有限公司 副總經理
監察人 孟慶平 創國精密(股) 資管顧問
監察人 陳宗岳 鉅凱投資 協理
3.新任者姓名及簡歷:
董事 胡竹青 恆勁科技(股) 董事長
董事 莊遠平 光寶科技(股) 前光電事業群執行長
董事 朋程科技(股) 代表人:吳憲忠
朋程科技(股) 董事暨總經理
董事 ASIA SUMMIT LIMITED
代表人:陶嘉莉 創國精密(股) 董事長
董事 CTF HOLDING CO.,LTD.
代表人:陶嘉英 創新元電子(股) 董事長
董事 CTF HOLDING CO.,LTD.
代表人:林承亮 恒美化工(股) 董事長
獨立董事 蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長
獨立董事 劉德勳 第五屆監察委員
獨立董事 詹定勳 聯捷聯合會計師事務所 會計師
4.異動原因:全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
董事 胡竹青 恆勁科技(股) 董事長/3,669,462股
董事 莊遠平 光寶科技(股) 前光電事業群執行長/0股
董事 朋程科技(股) 代表人:吳憲忠/15,265,116股
董事 ASIA SUMMIT LIMITED 代表人:陶嘉莉/21,219,689股
董事 CTF HOLDING CO.,LTD. 代表人:陶嘉英/85,843,332股
董事 CTF HOLDING CO.,LTD. 代表人:林承亮/85,843,332股
獨立董事 蔡文賢 安泰商業銀行 副董事長/625,062股
獨立董事 劉德勳 第五屆監察委員/0股
獨立董事 詹定勳 聯捷聯合會計師事務所 會計師/0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/06/27~114/06/26
7.新任生效日期:111/10/17
8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用
9.其他應敘明事項:無
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