浩鼎代重要子公司圓祥生技股份有限公司董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會

日 期:2022年10月18日

公司名稱:浩鼎(4174)

主 旨:代重要子公司圓祥生技股份有限公司董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會

發言人:張念慈

說 明:

1.董事會決議日期:111/10/18
2.股東臨時會召開日期:111/11/09
3.股東臨時會召開地點:
台北市南港區三重路19-10號A棟2樓(南港軟體園區一期A棟2樓視訊會議中心)
4.召集事由一、報告事項:
(1)修訂本公司「董事會議事規則」。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)補選本公司董事一席。
(2)補選本公司監察人一席。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/10/26
11.停止過戶截止日期:111/11/09
12.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。