震南鐵董事會決議召開111年第一次股東臨時會

日 期:2022年11月02日

公司名稱:震南鐵(2071)

主 旨:震南鐵董事會決議召開111年第一次股東臨時會

發言人:陳秀妍

說 明:

1.董事會決議日期:111/11/02
2.股東臨時會召開日期:111/12/27
3.股東臨時會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)修訂「董事會議事規則」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)增選獨立董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/11/28
12.停止過戶截止日期:111/12/27
13.其他應敘明事項:無。
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