明揚董事會重要決議事項

日  期:2022年11月02日

公司名稱:明揚(8420)

主  旨:明揚董事會重要決議事項

發言人:呂英誠

說  明:

1.事實發生日:111/11/02
2.公司名稱:明揚國際科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會重要決議如下:
1.提報本公司溫室氣體盤查及查證工作進度報告。
2.提報本公司誠信經營執行情形報告。
3.提報本公司企業社會責任執行情形報告。
4.提報本公司智慧財產管理計畫及執行情形報告。
5.通過本公司111年度第三季財務報告案。
6.通過本公司112年度稽核計畫案。
7.通過本公司二期廠房擴建三樓工程案。
8.通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案。
9.通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文案。
10.通過本公司為因應往來銀行、貸款手續及資金調度之需要,向金融機構辦理
存、放、匯及各項往來業務案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。