氣立董事會重要決議事項

日  期:2022年11月03日

公司名稱:氣立(4555)

主  旨:氣立董事會重要決議事項

發言人:蘇志安

說  明:

1.事實發生日:111/11/03
2.公司名稱:台灣氣立股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下:
(1)通過本公司111年第三季合併財務報表案
(2)通過本公司訂定公司債轉換增資基準日案
(3)通過修正本公司「董事會議事規範」部分條文案
(4)通過修正本公司「內部控制制度-銷售循環」案
(5)通過修正本公司「內部重大資訊處理作業程序」部分條文案
(6)通過修正本公司「個人資料保護辦法」部分條文案
(7)通過調整派任子公司法人代表案
(8)本季資金融通認定事宜案
(9)通過台灣銀行授信額度申請案
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
有關111年度第三季財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成
上傳公告作業,屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。