康霈111年第一次股東臨時會重要決議事項

日  期:2022年11月07日

公司名稱:康霈(6919)

主  旨:康霈111年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人:凌玉芳

說  明:

1.事實發生日:111/11/07
2.發生緣由:公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
討論及選舉事項:
(1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(3)通過修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「董事及監察人選任辦法」部分條文暨更名為「董事選任辦法」案。
(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)本公司增選獨立董事三席案,新任名單如下:
一、獨立董事 郭卜仁
二、獨立董事 林衛理
三、獨立董事 彭賢禮
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
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