康霈111年第一次股東臨時會增選獨立董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

日  期:2022年11月07日

公司名稱:康霈(6919)

主  旨:康霈111年第一次股東臨時會增選獨立董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

發言人:凌玉芳

說  明:

1.發生變動日期:111/11/07
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:郭卜仁
中萬股份有限公司財務經理
獨立董事:林衛理
漢達生技醫藥股份有限公司獨立董事
獨立董事:彭賢禮
彭賢禮皮膚科診所院長
4.異動原因:111年第一次股東臨時會增選三席獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事:郭卜仁 0股
獨立董事:林衛理 0股
獨立董事:彭賢禮 0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/11/30~112/11/29
7.新任生效日期:111/11/07
8.同任期董事變動比率:4/7
9.其他應敘明事項:
葉怡伶董事於111/09/07通知其自111/11/06起辭任董事一職。
本公司為設置審計委員會替代監察人之職權,改為七席董事,其中包含三席獨立
董事,由全體獨立董事組成審計委員會。
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