方方土霖董事會通過之重要議案

日  期:2022年11月09日

公司名稱:方方土霖(4527)

主  旨:方方土霖董事會通過之重要議案

發言人:蘇麗玲

說  明:

1.事實發生日:111/11/09
2.公司名稱:(方方土)霖冷凍機械股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重要議案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、通過本公司成立「員工持股會」,符合入會資格經理人,公司
提存金提撥案。
二、通過增訂本公司「內部重大訊息處理程序」案。
三、通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」暨內部控制制度
「薪資報酬委員會運作管理作業」部份條文案。
四、通過修訂本公司內部制度「財務報表編製流程管理作業、
適用國際財務報導準則管理作業、會計專業判斷程序、
會計政策與估計變動流程作業」部份條文案。
五、修訂本公司「董事會議事規則」及內部控制制度
「董事會議事運作之管理作業」部分條文案。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。