晶宇董事會決議事項

日  期:2022年11月09日

公司名稱:晶宇(4131)

主  旨:晶宇董事會決議事項

發言人:紀文勝

說  明:

1.事實發生日:111/11/09
2.公司名稱:晶宇生物科技實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過事項
(1)通過本公司111年第三季財務報告。
(2)通過本公司112年度營業計畫書。
(3)通過本公司112年度稽核計畫。
(4)通過本公司擬投保董事監察人暨經理人員責任險。
(5)通過本公司財務暨會計主管異動案。
(6)通過本公司新任財務暨會計主管薪資報酬案。
(7)通過本公司發言人異動案。
(8)通過解除本公司經理人競業禁止之限制案。
(9)通過本公司董事及經理人111年度績效評估與薪資報酬調整案。
(10)通過修訂本公司「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序」案。
(11)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」部份條文案。
(12)通過本公司擬向銀行申請授信額度案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。