永新-KY董事會重要決議事項

日  期:2022年11月11日

公司名稱:永新-KY(4557)

主  旨:永新-KY董事會重要決議事項

發言人:張原智

說  明:

1.事實發生日:111/11/11
2.公司名稱:永新控股股份有限公司 Yusin Holding Corp.
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年第四屆第四次董事會,重要決議摘要如下:
(1)本公司111年第三季合併財務報告案。
(2)通過提報本公司112年度營業預算案。
(3)本公司112年董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構案。
(4)訂定董事及經理人薪資酬勞之辦法案。
(5)本公司112年內部稽核年度稽核計畫案。
(6)本公司截至111年9月底對各應收帳款轉列資金貸與案。
(7)通過112年度會計師公費案。
(8)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。
(9)依金融監督管理委員會 111年 3月發布上市櫃公司永續發 「上市櫃公司永
續發展之溫室氣體盤查及查證時程規劃案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。