日　　期：2022年11月11日

公司名稱：倚天酷碁(2432)

主　　旨：倚天酷碁董事變動達三分之一

發言人：鐘逸鈞

說　　明：

1.發生變動日期:111/11/11
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/倚天酷碁(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/倚天酷碁(股)公司董事
(3)宏碁(股)公司代表人：陳玉玲/倚天酷碁(股)公司董事
(4)宏碁(股)公司代表人：吳麗娟/倚天酷碁(股)公司董事
(5)宏碁(股)公司代表人：林弘道/倚天酷碁(股)公司董事
監察人：
(1)譚百良/倚天酷碁(股)公司監察人
(2)齊祖杰/倚天酷碁(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/倚天酷碁(股)公司董事長
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/倚天酷碁(股)公司董事
(3)宏碁(股)公司代表人：陳玉玲/倚天酷碁(股)公司董事
獨立董事：
(1)游英基/龍巖股份有限公司 獨立董事
(2)王建光/財團法人台積電文教基金會 董事
(3)金碧偉/財團法人林秋瓊文化藝術基金會 董事長
(4)林明輝/日盛期貨股份有限公司 董事長
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事：
(1)宏碁(股)公司代表人：高樹國/39,308,288股
(2)宏碁(股)公司代表人：陳俊聖/39,308,288股
(3)宏碁(股)公司代表人：陳玉玲/39,308,288股
獨立董事：
(1)游英基/1,740股
(2)王建光/0股
(3)金碧偉/0股
(4)林明輝/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/08/01~114/07/31
7.新任生效日期:111/11/11~114/11/10
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:
本公司原設置五席董事及兩席監察人，配合審計委員會之成立，改為
七席董事，其中包含四席獨立董事。