欣新網111年第一次股東臨時會重要決議事項

日  期:2022年11月14日

公司名稱:欣新網(2949)

主  旨:欣新網111年第一次股東臨時會重要決議事項

發言人:游偉民

說  明:

1.事實發生日:111/11/14
2.發生緣由:本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
報告事項:訂定「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」。
討論事項:
(1)通過修訂本公司「章程」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(5)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。
(6)通過訂定本公司「董事選舉辦法」案。
(7)通過申請股票登錄興櫃案。
選舉事項:全面改選董事案(含獨立董事3席)。
其他事項:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。