新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司2022年第五次臨時股東大會決議事項

日 期:2022年11月18日

公司名稱:新麥(1580)

主 旨:代子公司新麥機械(中國)股份有限公司2022年第五次臨時股東大會決議事項

發言人:蕭淑娟

說 明:

1.股東臨時會日期:111/11/18
2.重要決議事項:
(1)通過豁免2022年第五次臨時股東大會提前通知案。
(2)通過確認新麥機械(中國)股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度
和2022年度1-6月審計報告案。
(3)通過確認新麥機械(中國)股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度
和2022年度1-6月關聯交易案。
(4)通過新麥機械(中國)股份有限公司內部控制自我評價報告案。
(5)通過新麥機械(中國)股份有限公司內部控制的鑑證報告案。
(6)通過新麥機械(中國)股份有限公司2023年年度預算報告案。
3.其他應敘明事項:無
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