新麥代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2022年第五次臨時股東大會

日 期:2022年11月18日

公司名稱:新麥(1580)

主 旨:代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2022年第五次臨時股東大會

發言人:蕭淑娟

說 明:

1.董事會決議日期:111/11/18
2.股東臨時會召開日期:111/11/18
3.股東臨時會召開地點:無錫市錫山區友誼北路312號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)確認新麥機械(中國)股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度
和2022年度1-6月審計報告案。
(2)確認新麥機械(中國)股份有限公司2019年度、2020年度、2021年度
和2022年度1-6月關聯交易案。
(3)新麥機械(中國)股份有限公司內部控制自我評價報告案。
(4)新麥機械(中國)股份有限公司內部控制的鑑證報告案。
(5)新麥機械(中國)股份有限公司2023年年度預算報告案。
(6)豁免2022年第五次臨時股東大會提前通知案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。