盛新111年第二次股東臨時會重要決議事項

日  期:2022年11月18日

公司名稱:盛新(6930)

主  旨:盛新111年第二次股東臨時會重要決議事項

發言人:謝銘勳

說  明:

1.事實發生日:111/11/18
2.發生緣由:本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項
一、討論事項
(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
(二)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(三)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名為「董事選舉
辦法」案
(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
二、選舉事項
(一)本公司補選獨立董事案
新任名單如下:
獨立董事:王冠祥
獨立董事:許廉凱
獨立董事:楊慶祺
三、其他討論事項
通過解除本公司新任董事競業禁止行為之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
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