永信代重要子公司永鴻國際生技股份有限公司董事會決議召開2023年第一次股東臨時會

日 期:2022年12月15日

公司名稱:永信(3705)

主 旨:代重要子公司永鴻國際生技股份有限公司董事會決議召開2023年第一次股東臨時會

發言人:簡志維

說 明:

1.董事會決議日期:111/12/15
2.股東臨時會召開日期:112/02/17
3.股東臨時會召開地點:台中市大甲區成功路315號(大甲鐵砧山鄉野莊)
4.召集事由一、報告事項:
訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」案。
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(3) 修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(4) 修訂本公司「背書保證處理準則」部分條文案。
(5) 修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。
(6) 修訂本公司「資金貸與他人處理準則」部分條文案。
(7) 解除新任董事(包括法人及其代表人)競業禁止之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:112/01/19
11.停止過戶截止日期:112/02/17
12.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。