東研信超董事會重大決議事項

日  期:2022年12月22日

公司名稱:東研信超(6840)

主  旨:東研信超董事會重大決議事項

發言人:張馨予

說  明:

1.事實發生日:111/12/22
2.公司名稱:東研信超股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
(1)通過本公司111年度經理人年終獎金暨112年度董事及經理人薪資報酬案
(2)通過修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案
(3)通過訂定本公司112年度稽核計畫案
(4)通過稽核報告及追蹤報告陳核至董事會授權之董事會成員案
(5)通過辦理現金增資發行新股,作為初次上櫃前提出公開承銷之股份來源案
(6)通過訂定本公司112年年度預算案
(7)通過辦理銀行授信額度之申請及續約案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
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