德麥董事會重要決議事項

日  期:2022年12月23日

公司名稱:德麥(1264)

主  旨:德麥董事會重要決議事項

發言人:邱俊榮

說  明:

1.事實發生日:111/12/23
2.公司名稱:德麥食品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會,重要決議摘要如下:
(1)通過本公司2023年度預算案
(2)通過本公司2023年度稽核計畫
(3)通過本公司2023年度會計師委任案
(4)通過本公司2022年度年終獎金案
(5)通過本公司經理人之薪資報酬案暨2022年度年終獎金案
(6)通過修改本公司「公司章程」案
(7)通過修訂本公司「董事會議事規範」案
(8)通過修訂本公司「上市上櫃公司治理實務守則」案
(9)通過本公司民國112年股東臨時會召開日期、時間及地點,
股東臨時會擬提報告事項及討論事項內容案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。