心誠鎂111年第四次股東臨時會選舉獨立董事暨董事變動達三分之一

日  期:2022年12月23日

公司名稱:心誠鎂(6934)

主  旨:心誠鎂111年第四次股東臨時會選舉獨立董事暨董事變動達三分之一

發言人:杜維誠

說  明:

1.發生變動日期:111/12/23
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
方士豪/元智大學 研發處研發長
張上元/仁友聯合會計師事務所 所長
周兆龍/冠宸國際法律事務所 主持律師
4.異動原因:111年第四次股東臨時會增選三席獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事:方士豪/0股
獨立董事:張上元/0股
獨立董事:周兆龍/0股
6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/01/21~113/01/20
7.新任生效日期:111/12/23
8.同任期董事變動比率:3/10
9.其他應敘明事項:本公司為設置審計委員會替代監察人之職權,增選後現任
監察人將於審計委員會成立時同時解任。
貼心提醒:
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2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。