日 期：2022年12月27日

公司名稱：傑智環境(6723)

主 旨：傑智環境董事會重要決議

發言人：張豐堂

說 明：

1.事實發生日:111/12/27
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111/12/27董事會重大決議如下:
(1)111年12月27日審計委員會提報112年度稽核計畫案。
(2)111年12月27日審計委員會提報112年度之營運計畫及預算案。
(3)111年12月27日審計委員會提報本公司關係人合約案。
(4)111年12月27日審計委員會提報本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之
情形案。
(5)111年12月27日審計委員會提報擬委任112年度簽證會計師之查核簽證公費案。
(6)111年12月27日審計委員會提報擬修訂本公司「內部重大資訊處理暨防範內線
交易管理作業辦法」案。
(7)111年12月27日審計委員會提報擬修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(8)111年12月27日審計委員會提報擬修訂本公司「董事會議事規範」案。
(9)111年12月27日審計委員會提報討論本公司轉投資事業不擬從事資金貸與他人、
背書保證、衍生性商品交易案。
(10)111年12月27日薪酬委員會提報本公司經理人111年度年終獎金案。
(11)111年12月27日薪酬委員會提報本公司經理人112年度調薪案。
(12)經濟部公司登記地址變更案。
(13)本公司擬向銀行申請授信案。
(14)擬更換本公司股務代理機構案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。