現觀科董事會決議事項

日  期:2022年12月27日

公司名稱:現觀科(6906)

主  旨:現觀科董事會決議事項

發言人:張宇寬

說  明:

1.事實發生日:111/12/27
2.公司名稱:現觀科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議事項如下:
  (一)配合本公司111/12/15起登錄興櫃,通過修正111年度稽核計畫
  (二)通過本公司112年度稽核計畫
  (三)通過本公司112年度營運計畫暨預算案
  (四)通過本公司變更簽證會計師(事務所內部輪調)
  (五)通過本公司111年度及112年度財務報告查核簽證之會計師獨立性評估
  (六)通過本公司111年度及112年度財務報告查核簽證會計師委任案
  (七)通過本公司簽證會計師事務所提供非確信服務之獨立性評估
  (八)通過本公司預先核准簽證會計師事務所提供非確信服務清單
  (九)通過以下辦法及程序
(1)制定「董事及經理人薪資及酬勞辦法」
(2)制定「董事會績效評估辦法」
(3)制定「資通安全管理辦法」
(4)制定「處理董事要求標準作業程序」
(5)制定「公司治理實務守則」
(6)制定「智慧財產權管理辦法」
(7)制定「佣金支出管理辦法」
  (十)通過修訂本公司「電腦化資訊系統循環」書面制度
  (十一)通過本公司設置資安專責主管
  (十二)通過本公司111年度第2次經理人業績獎金發放案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。