大眾控代重要子公司廣上科技(廣州)有限公司董事會決議召開2022年股東臨時會

日 期:2022年12月30日

公司名稱:大眾控(3701)

主 旨:代重要子公司廣上科技(廣州)有限公司董事會決議召開2022年股東臨時會

發言人:羅安棣

說 明:

1.董事會決議日期:111/12/30
2.股東臨時會召開日期:111/12/30
3.股東臨時會召開地點:廣州保稅區保盈南路19號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
(1) 關於確認審計報告的議案
(2) 關於確認評估報告的議案
6.召集事由三、討論事項:
(1)關於將公司由有限責任公司整體變更為股份有限公司的議案
(2)關於變更公司名稱的議案
7.召集事由四、選舉事項:關於免去董事、監事及高級管理人員職
務的議案
8.召集事由五、其他議案:
(1) 關於提請公司股東會授權公司董事會辦理與公司整體變更為
股份有限公司有關的全部事宜的議案
(2) 關於確認並批准廣上科技(廣州)有限公司的權利義務以及
為籌建股份公司所簽署的一切有關文件、協議等均由廣上科技
(廣州)股份有限公司承繼的議案
(3) 關於豁免公司臨時股東會通知時限的議案
(4) 關於召開公司2022年臨時股東會的議案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
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